ED прикрепляет активы на сумму 941 крор фунтов стерлингов, связанные с председателем EBIX Викасом Гаргом, поскольку конфискованные средства по делу Махадева достигают 3800 крор фунтов стерлингов

Управление правоприменения (ED) арестовало активы на сумму 940,77 крор фунтов стерлингов, связанные с председателем группы EBIX Викасом Гаргом, членами его семьи и компаниями, принадлежащими или контролируемыми ими, в связи с делом об отмывании денег в онлайн-книге Mahadev.

Приложение было сделано в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, согласно пресс-релизу, выпущенному зональным офисом агентства в Райпуре. К прикрепленным активам относятся жилая недвижимость, земля, акции, инвестиции и другие движимые и недвижимые активы.

В делах фигурируют обвинения в преступном сговоре, мошенничестве и подделке документов.

По данным агентства, сеть ставок управлялась из-за пределов Индии через преступную сеть и ежемесячно приносила более 450 крор фунтов стерлингов за счет незаконной деятельности по ставкам.

Агентство утверждает, что 1707 крор фунтов стерлингов было направлено организациям, связанным с Викасом Гаргом.

Расследование установило, что деньги, полученные через платформы ставок Mahadev Online Book и Sky Exchange, перемещались через записи о размещении, подставные компании и многоуровневые финансовые транзакции, чтобы придать им вид законности.

Агентство заявило, что около 1707 крор фунтов стерлингов с букмекерских платформ было перенаправлено компаниям, принадлежащим или контролируемым Викасом Гаргом. Он добавил, что средства позже были использованы для покупки акций, инвестиций и приобретения других активов.

Общая сумма вложений по делу выросла примерно до ₹3800 крор.

Агентство уже издало семь предварительных постановлений по этому делу и подало жалобы обвинения, включая дополнительные жалобы обвинения, в Специальный суд (PMLA) в Райпуре. Суд принял к рассмотрению преступление, связанное с отмыванием денег.

До принятия последних мер активы на сумму около 2825 крор фунтов стерлингов, включая зарубежные активы, уже были арестованы, заморожены или арестованы.

С учетом последнего ареста на сумму 940,77 крор фунтов стерлингов общая стоимость активов, арестованных, замороженных или арестованных по делу «Онлайн-книга Махадева», достигла около 3800 крор фунтов стерлингов.

Расследование продолжается.

Последнее вложение связано с расследованием ED дела об отмывании денег, связанных с Mahadev Online Book, в котором обвиняемым был назван Викас Гарг, председатель EBIX Group.